Teikdami teisines paslaugas įgyvendiname šiai veiklai keliamus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.
Vadovaujamės šiais teisės aktais:
- Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ( VIII-275 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (lrs.lt) );
- Lietuvos advokatūros tarybos 2020 m. sausio 30 d. patvirtintomis taisyklėmis advokatams ir advokatų padėjėjams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (pridedama);
- Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos aktualiais nutarimais, įsakymais;
- Vidinėmis mūsų kontoros taisyklėmis įgyvendinančias teisės aktų reikalavimus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje; bei
- Tarptautiniais ir nacionaliniais pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje taikomais standartais.
Lietuvos advokaturos taisykles del PP TF prevencijos