Teikdami teisines paslaugas įgyvendiname šiai veiklai keliamus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.

Vadovaujamės šiais teisės aktais:

  1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ( VIII-275 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (lrs.lt) );
  2. Lietuvos advokatūros tarybos 2020 m. sausio 30 d. patvirtintomis taisyklėmis advokatams ir advokatų padėjėjams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (pridedama);
  3. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos aktualiais nutarimais, įsakymais;
  4. Vidinėmis mūsų kontoros taisyklėmis įgyvendinančias teisės aktų reikalavimus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje; bei
  5. Tarptautiniais ir nacionaliniais pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje taikomais standartais.

Lietuvos advokaturos taisykles del PP TF prevencijos

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas